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國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開中國(guó)輕工集團(tuán)公司建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作會(huì)議

瀏覽量:5158 作者: 來源:集團(tuán)辦公室 時(shí)間:2014-07-02 【字號(hào):

72日上午,國(guó)務(wù)院國(guó)資委在集團(tuán)總部召開中國(guó)輕工集團(tuán)公司建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作會(huì)議。國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任孟建民出席會(huì)議并作重要講話。國(guó)資委企業(yè)改組局局長(zhǎng)李冰,企干二局副局長(zhǎng)王禮,監(jiān)事會(huì)04辦主任尹瑩出席會(huì)議。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)陳鄂生,董事、總經(jīng)理俞海星,董事王漢全,楊有紅、楊繼學(xué)、周宇祥、徐烈均、葛付興等五位外部董事和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議。

國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任孟建民作重要講話

會(huì)議由李冰局長(zhǎng)主持,王禮副局長(zhǎng)宣讀了中輕集團(tuán)董事會(huì)組成人員名單。

孟建民副主任代表國(guó)務(wù)院國(guó)資委向楊有紅、楊繼學(xué)、周宇祥、徐烈均、葛付興五位外部董事頒發(fā)聘書,并就中輕集團(tuán)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)作出重要指示。

孟建民指出,中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)、完善公司法人治理結(jié)構(gòu),是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院指示精神的重大舉措,符合大型企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和要求,有利于提高發(fā)展質(zhì)量,釋放企業(yè)活力,為保障中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,奠定體制機(jī)制基礎(chǔ)。

孟建民表示,中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)在制度設(shè)計(jì)上有四個(gè)目的:一是實(shí)現(xiàn)決策組織與執(zhí)行組織的分離與制衡,有效發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面的獨(dú)立性、規(guī)范化作用,充分發(fā)揮經(jīng)理層在執(zhí)行決策、內(nèi)部管理等方面的專業(yè)化、有效性作用。二是促進(jìn)企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)集體決策、科學(xué)決策。三是有利于實(shí)現(xiàn)決策組織的動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理。四是有助于逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)管理方式的轉(zhuǎn)變。建立規(guī)范董事會(huì)后,國(guó)資委會(huì)將有關(guān)考核、薪酬、經(jīng)理人員選任等職權(quán)逐步移交董事會(huì),由董事會(huì)對(duì)企業(yè)進(jìn)行更加有效的個(gè)性化管控。

孟建民指出,中輕集團(tuán)自2008年三家企業(yè)重組以來,取得了穩(wěn)定發(fā)展。集團(tuán)科研優(yōu)勢(shì)明顯,創(chuàng)新能力較強(qiáng),但也存在資源整合還不到位,轉(zhuǎn)型效果還不夠明顯等一些問題。要以建設(shè)規(guī)范董事會(huì)為契機(jī),進(jìn)一步深化改革,強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),全面推動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí),不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)發(fā)展能力。重點(diǎn)要做好以下幾方面工作:

一是充分發(fā)揮外部董事和非外部董事的組合優(yōu)勢(shì)。全體董事要忠于職守,堅(jiān)持原則,緊密團(tuán)結(jié),相互配合,共同努力,按照相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)資委董事會(huì)試點(diǎn)工作的有關(guān)要求,切實(shí)履行董事會(huì)的職權(quán),承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù),使董事會(huì)成為集團(tuán)改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。

二是切實(shí)履行好董事會(huì)的科學(xué)決策職責(zé),確保企業(yè)各項(xiàng)重大決策客觀、科學(xué)。要研究制定符合市場(chǎng)化要求的企業(yè)改革方案和措施,認(rèn)真抓好企業(yè)各項(xiàng)改革任務(wù)的落實(shí),推動(dòng)企業(yè)全面深化改革,不斷提升企業(yè)效益和競(jìng)爭(zhēng)力。

三是努力形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。董事會(huì)作為企業(yè)最高決策組織,要準(zhǔn)確把握議大事、把方向、防風(fēng)險(xiǎn)的基本職責(zé)定位。經(jīng)理層要認(rèn)真貫徹董事會(huì)的決議和要求,企業(yè)重大事項(xiàng)必須提交董事會(huì)研究。企業(yè)監(jiān)事會(huì)要抽出重要精力,監(jiān)督企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行,監(jiān)督企業(yè)形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的治理機(jī)制。

孟建民指出,中輕集團(tuán)外部董事已正式到位,要抓緊制定完善各項(xiàng)規(guī)章制度,保障董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范有效;董事要切實(shí)履行職責(zé)和義務(wù),忠實(shí)代表出資人的利益;董事會(huì)要切實(shí)履行好管理經(jīng)理層職責(zé),配合國(guó)資委做好個(gè)性化管理工作。企業(yè)有關(guān)部門盡快熟悉并適應(yīng)新體制,做好相關(guān)配合工作,保證董事會(huì)工作正常開展。

陳鄂生董事長(zhǎng)代表集團(tuán)董事會(huì)發(fā)言。陳鄂生表示,建立以規(guī)范董事會(huì)為核心的公司治理結(jié)構(gòu),是國(guó)資委全面深化國(guó)有企業(yè)改革的重要舉措,也是中輕集團(tuán)改革發(fā)展的客觀要求,標(biāo)志著集團(tuán)的管控和運(yùn)行將實(shí)現(xiàn)由企業(yè)法向公司法制度體系的重大轉(zhuǎn)變,在集團(tuán)發(fā)展歷程中具有重要的里程碑意義。

陳鄂生指出,董事會(huì)要忠實(shí)代表出資人利益,切實(shí)履行好國(guó)資委賦予的各項(xiàng)職責(zé),重點(diǎn)抓戰(zhàn)略、抓改革、抓重大決策、抓風(fēng)險(xiǎn)防控,不斷提升集團(tuán)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。要建立健全組織機(jī)構(gòu)和制度體系,妥善處理好董事會(huì)、黨委、經(jīng)理層的關(guān)系,構(gòu)建職責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、監(jiān)督有效的公司治理機(jī)制。要充分借助外部董事的專業(yè)特長(zhǎng)和獨(dú)立性,依法決策、民主決策、科學(xué)決策;各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各級(jí)企業(yè)要密切配合董事會(huì)的工作,為董事會(huì)和專門委員會(huì)工作做好服務(wù)與支撐。

陳鄂生表示,集團(tuán)公司要認(rèn)真學(xué)習(xí)、不折不扣的貫徹落實(shí)國(guó)資委工作要求和孟主任重要指示。要以此為契機(jī),不斷深化企業(yè)改革,完善法人治理結(jié)構(gòu),團(tuán)結(jié)一心、開拓進(jìn)取,力爭(zhēng)早日發(fā)展成為一家為客戶提供全面解決方案,為利益相關(guān)者創(chuàng)造最大價(jià)值,為人們營(yíng)造美好生活的國(guó)際知名企業(yè)集團(tuán)。

會(huì)上,俞海星總經(jīng)理代表集團(tuán)公司與五位外部董事分別簽訂了服務(wù)合約。

國(guó)資委有關(guān)廳局、有關(guān)監(jiān)事會(huì)辦事處負(fù)責(zé)同志,總部全體干部職工,在京二級(jí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人在主會(huì)場(chǎng)參加會(huì)議。京外二級(jí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子通過視頻參加會(huì)議。

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